В условиях глобализации и активного развития международной торговли многие иностранные компании сталкиваются с потребностью заключения договоров с российскими поставщиками. Однако, несмотря на очевидные преимущества такого сотрудничества, существует значительное количество опасений, связанных с возможными мошенническими действиями со стороны контрагентов.

К сожалению, такого рода опасения не лишены оснований: случаи мошенничества в международном бизнесе имеют место и могут привести к серьезным финансовым потерям.

Поэтому перед тем, как принимать решение о заключении контракта и переводе аванса российским поставщикам, иностранным компаниям необходимо провести тщательную предварительную проверку своих контрагентов. Данная процедура позволяет минимизировать риски и обеспечить безопасность сделок.

В этом материале наши юристы расскажут, что из себя представляет предварительная проверка контрагента, почему это важно и как грамотно и безопасно вступить в договорные отношения с зарубежным партнером.

Заказать услугу проверки российского поставщика от профессиональных юристов и получить квалифицированное заключение вы можете по ссылке:

Зачем нужно проверять российских контрагентов?

Сегодня предварительная проверка контрагента – это неотъемлемая часть эффективной стратегии управления рисками. Данная практика, известная как due diligence, что в переводе с английского языка означает «должная осмотрительность», представляет собой комплекс мероприятий, направленных на тщательную оценку потенциального партнера перед заключением сделки.

Современные реалии требуют от компаний проявления особой внимательности и осторожности в выборе контрагентов. Предварительная проверка позволяет своевременно выявить возможные риски, которые могут негативно сказаться на успешности заключаемого контракта.

К числу таких рисков относятся, например, предстоящее банкротство контрагента или его недобросовестность при исполнении условий договора. Неправильный выбор партнера может обернуться не только финансовыми потерями, но и уронить репутацию компании на международной арене.

Процесс due diligence включает в себя несколько ключевых компонентов, каждый из которых играет важную роль в формировании полной картины о контрагенте. Речь идет об оценке корпоративных рисков, финансовом аудите и юридической проверке. Проведя подробный анализ контрагента, вы минимизируете риски и повысите успешность ваших международных сделок.

Как оценить корпоративные риски контрагента

Оценка корпоративных рисков – один из ключевых и важнейших этапов в процессе выбора надежного поставщика. Данная процедура подразумевает тщательную проверку основных корпоративных документов и локальных актов, которые регламентируют деятельность компании-поставщика.

Первым шагом в этой проверке является анализ учредительных документов, среди которых ключевыми являются Устав и решение о создании компании. Эти документы содержат основную информацию о структуре управления, целях и задачах организации, а также о ее правовом статусе.

Для получения копий этих документов необходимо обратиться в налоговую службу региона, где зарегистрирован ваш потенциальный партнер. На данном этапе может потребоваться помощь местных юристов, которые смогут направить запрос в налоговую службу и получить необходимые документы от имени вашей компании.

В дополнение к этому, существует возможность воспользоваться ресурсами, представленными на сайте Единого реестра юридических лиц. Данный ресурс предоставляет доступ к основным реквизитам поставщика, включая место нахождения, сведения о представителе (генеральном директоре) компании, уставный капитал и основной вид деятельности. Это позволяет получить предварительное представление о компании и ее легитимности.

Еще одним важным инструментом для оценки корпоративных рисков является сервис «Прозрачный бизнес». На этом сайте можно убедиться в том, что поставщик действительно зарегистрирован по указанному адресу и активно осуществляет свою деятельность, исключая вероятность заключения договора с фирмой-однодневкой.

Кроме того, данный ресурс предоставляет информацию о дисквалифицированных лицах – то есть тех, кому в силу судебного решения запрещено занимать должности генерального директора или члена совета директоров. Это существенно снижает риск заключения сделки с лицом, не имеющим права действовать от имени компании.

Мы также рекомендуем проверить полномочия представителя компании – например, генерального директора. Определите пределы его полномочий, исходя из решения общего собрания участников об избрании генерального директора. Если же представитель действует по доверенности, сведения о действительности выданной ему доверенности можно проверить на официальном ресурсе Федеральной нотариальной палаты России.

Как провести финансовый аудит поставщика

Финансовый аудит компании – это систематическая и независимая проверка финансовой отчетности и бухгалтерских записей с целью оценки их достоверности и определения финансового состояния компании. Этот процесс является важным инструментом для выявления финансовых рисков при заключении международного контракта.

На этапе финансового аудита особое внимание следует уделить анализу задолженностей контрагента, включая кредиторскую и дебиторскую задолженности.

Кредиторская задолженность отражает обязательства компании перед ее кредиторами, то есть суммы, которые она должна выплатить за полученные товары или услуги. В свою очередь, дебиторская задолженность представляет собой средства, которые контрагент должен получить от своих клиентов за предоставленные товары или услуги.

Обычно на данном этапе организации прибегают к помощи квалифицированных специалистов в области финансов и бухгалтерского учета, которые способны провести глубокий анализ и предоставить экспертное заключение о финансовом состоянии контрагента.

Однако провести предварительную оценку финансового состояния можно и самостоятельно, используя доступные ресурсы.

Одним из таких ресурсов является реестр сведений о банкротстве, который позволяет узнать, не находится ли ваш контрагент в стадии ликвидации из-за несостоятельности. Данная информация крайне важна для понимания рисков, связанных с возможным сотрудничеством.

Кроме того, стоит обратить внимание на базу данных судебных приставов. Проверка этой базы позволит выяснить, привлекался ли ваш контрагент к административной ответственности и имеет ли он непогашенные штрафы. Наличие долгов и штрафов может указывать на финансовые проблемы и ненадежность контрагента.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок в разделе «Госзакупки» вы можете самостоятельно узнать о наличии заключенных у контрагента контрактов в сфере государственных закупок. На сайте размещена информация о числе заказчиков, которым организация предоставляет свои товары или услуги по государственным контрактам. Это свидетельствует о высокой степени надежности и авторитета российского поставщика.

Юридическая проверка поставщика

Юридическая проверка контрагента – это завершающий, но не менее важный этап в процессе установления деловых отношений и минимизации рисков, связанных с возможными правовыми последствиями.

В рамках юридической проверки необходимо обратить внимание на несколько ключевых обстоятельств, которые могут существенно повлиять на решение о сотрудничестве.

Прежде всего, следует выяснить, находится ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков. Наличие компании в данном реестре указывает на то, что поставщик ранее нарушал условия договоров поставки. Заключение соглашения с таким контрагентом может быть сопряжено с высокими рисками, что делает его крайне нежелательным.

Кроме того, важно проверить, проводились ли проверки в отношении организации со стороны государственных органов. Такие проверки могут свидетельствовать о наличии проблем в деятельности компании и указывать на возможные нарушения законодательства.

Не менее значимым аспектом является участие контрагента в судебных разбирательствах. Узнать об этом можно через сервис государственных арбитражных судов, где представлена информация о всех делах, в которых участвовала ваша потенциальная компания-партнер. Анализ судебной истории контрагента позволит оценить его правовую устойчивость и выявить возможные риски, связанные с его деловой репутацией.

Правовое заключение о надежности контрагента

На практике результаты проверок due diligence обобщаются в заключении, которое отвечает на ключевые вопросы, имеющие решающее значение для принятия обоснованных бизнес-решений.

В частности, это заключение дает ясный ответ на вопрос о целесообразности вступления в договорные отношения с российской компанией-поставщиком. Заключение также содержит информацию о том, подтвердились ли ранее высказанные опасения относительно потенциальных угроз и рисков заключения контракта для минимизации возможных негативных последствий.

Заключение может быть подготовлено как на русском, так и на английском языке, что позволяет учесть интересы различных сторон и обеспечить удобство в коммуникации.

Наши услуги

Наша команда профессиональных юристов обладает богатым опытом в области due diligence и уже неоднократно помогала зарубежным компаниям сделать обоснованный выбор при установлении деловых отношений с российскими партнерами.

Мы понимаем, что принятие решения о сотрудничестве требует тщательного анализа всех аспектов деятельности потенциального контрагента. Наша задача – изучить вашего будущего партнера, чтобы составить полную и объективную картину его финансового состояния. Мы проводим глубокий анализ, который включает в себя оценку репутации, финансовых показателей и потенциальных рисков, связанных с деловыми отношениями.

В результате нашей работы вы получите исчерпывающее заключение, которое подробно освещает все возможные риски, связанные с заключением контракта. Это позволит вам уверенно принимать решения и развивать свой бизнес без лишних переживаний. Мы готовы стать вашим надежным партнером в этом процессе, обеспечивая высокий уровень защиты ваших интересов и способствуя успешному развитию ваших деловых начинаний.