В современных международных бизнес-отношениях доверие к контрагенту, особенно если с ним не было ранее установлено деловых связей, должно основываться не на эмоциях, а на тщательной проверке и анализе. Важно помнить, что легкомысленное отношение к выбору контрагента может привести к серьезным финансовым потерям и юридическим последствиям, ведь каждый потенциальный деловой партнер может скрывать от вас какие-то риски.

В этой инструкции мы подробно расскажем о том, на что следует обратить внимание при проверке российских поставщиков. Мы подготовили ее с участием наших опытных юристов, которые уже не первый год занимаются вопросами проверки бизнеса и выявления потенциальных рисков для зарубежных компаний. Их знания и опыт помогут вам избежать неприятных ситуаций и сделать обоснованный выбор партнера.

Если у вас остались вопросы по данной теме или необходима дополнительная информация, мы с готовностью ответим на них. Обращайтесь к нам за профессиональной помощью!

Заказать услугу проверки российского поставщика от профессиональных юристов и получить квалифицированное заключение вы можете по ссылке:

С чего следует начать?

В процессе проверки контрагента начать следует с определения круга интересующих вас аспектов в деятельности российского поставщика.

Одним из ключевых вопросов, который обычно волнует зарубежных контрагентов, является соответствие учредительных документов организации действующим законодательным требованиям Российской Федерации. Для чего это нужно? Это знание критически важно для того, чтобы избежать взаимодействия с нелегальными или фиктивными компаниями, что может привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям. Вам необходима гарантия того, что ваш российский партнер ведет свой бизнес легально.

Кроме того, следует обратить внимание на наличие обременений на юридическое лицо и его имущество. Эта информация необходима для уверенности в том, что контрагент сможет исполнять свои обязательства по договору. Если у российского поставщика имеются обременения, это может свидетельствовать о финансовых трудностях или других рисках, которые могут негативно сказаться на выполнении условий сделки.

Также важно выяснить, проводились ли проверки в отношении компании со стороны государственных органов. Данный аспект позволяет оценить, не подозревается ли контрагент в каких-либо правонарушениях. Если такие проверки действительно проводились, это может указывать на возможные проблемы с законом, что в свою очередь создает дополнительные риски для вашего партнерства.

Не менее значимым является вопрос о наличии у контрагента существенных финансовых проблем или долгов перед кредиторами. Если такие проблемы имеются, это значительно увеличивает риск потери ваших средств. Помните, что финансовая стабильность партнера – это залог успешного выполнения обязательств по договору.

Следует отметить, что этот перечень вопросов является лишь частью той информации, которую необходимо собрать перед заключением договора. Наши юристы готовы предоставить вам заключение по каждому из этих вопросов, обеспечив тем самым надежную правовую защиту ваших интересов. Если вы хотите узнать больше о процессе самостоятельной проверки контрагентов, далее мы расскажем вам, как это сделать.

Оценить корпоративные риски российского поставщика

В первую очередь необходимо проанализировать учредительные документы российской компании: ее Устав и решение учредителя (или учредителей) о создании компании.

Копию этих документов можно получить в свободном доступе с помощью официального сервиса Федеральной налоговой службы России. Там вы можете свободно ознакомиться с учредительными документами юридического лица и получить их копию в электронном виде, что значительно упрощает проверку компании, если вы находитесь за границей.

Однако стоит иметь в виду, что указанный сервис работает в тестовом режиме и требует авторизации через портал государственных услуг, что может вызвать затруднения для иностранных компаний. Существует иная возможность получить информацию из учредительных документов – путем личного обращения в налоговую службу в том субъекте, где зарегистрирована российская компания.

На практике наши специалисты внимательно изучают учредительные документы и в своем заключении указывают, соответствуют ли эти документы требованиям, которые предъявляются законодательством России.

Целый массив полезной информации вы обнаружите в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

В графе «поисковый запрос» достаточно ввести наименование российского поставщика. Далее нажмите «найти» и в открывшемся списке выберите нужную вам компанию, нажав «получить выписку».

Далее вы бесплатно и за долю секунды получите выписку, содержащую следующие данные:

  1. информация о дате регистрации компании, месте ее нахождения и юридическом адресе
  2. сведения о лице, которое имеет право без доверенности действовать от имени компании (скорее всего, контракты вы будете заключать при его участии)
  3. данные об уставном капитале
  4. сведения об учредителях и участниках компании
  5. информация о постановке на налоговый учет, о регистрации в качестве страхователя
  6. сведения о видах деятельности, которые осуществляет компания (согласно Общероссийскому классификатору)

В данной выписке также содержится информация о наличии у компании соответствующей лицензии, что является крайне важным, если ваш договор предполагает осуществление лицензируемой деятельности. Помните, что отсутствие необходимой лицензии может рассматриваться как преступление и влечь тяжкие последствия для российского поставщика и для ваших деловых отношений.

Проверить финансовое состояние российского поставщика

При заключении любого договора с российской стороной вам необходимо проанализировать ее кредиторскую и дебиторскую задолженности. На данном этапе вам придется обратиться к юристам, которые ознакомятся с документами бухгалтерской отчетности и сделают заключение о прибыли и убытках компании. Сделать это самостоятельно крайне трудно и чревато ошибочными выводами.

Для оценки финансового состояния компании существует целый список официальных реестров, где вы можете обнаружить интересующую вас информацию:

  1. база судебных приставов (узнать о привлечении к административной ответственности и непогашенной задолженности по оплате штрафов)
  2. реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей (узнать, является ли ваш российский контрагент недобросовестным участником договоров подряда или поставки)
  3. реестр сведений о банкротстве (узнать о начале процедуры банкротства в отношении российской компании, намерениях кредиторов обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании)

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок в разделе «Госзакупки» можно также проверить контрагента, а точнее узнать о наличии заключенных им контрактов в сфере государственных закупок. На сайте размещена информация о числе заказчиков, которым организация предоставляет свои товары или услуги по государственным контрактам.

Проверить законопослушность российского поставщика

Для того, чтобы проверить, насколько законопослушно и добросовестно ведет свой бизнес российский поставщик, нужно провести юридическую проверку.

С помощью сервиса «Электронное правосудие» вы можете найти информацию обо всех делах, рассмотренных арбитражными судами с участием интересующей вас компании. Достаточно ввести название компании или ее ИНН, и вы обнаружите сведения обо всех имеющихся разбирательствах.

Однажды к нам обратился зарубежный клиент с просьбой провести тщательную проверку российского поставщика и его судебных дел. В ходе анализа всех доступных данных в судебных картотеках мы установили, что динамика судебных дел, в которых компания выступала в качестве ответчика, увеличилась за год на 150%. Наши юристы пришли к выводу, что такое резкое увеличение количества претензий может свидетельствовать о серьезных проблемах с контрагентом, а также о риске его ликвидации или банкротства. Осознав потенциальные угрозы, наш клиент принял взвешенное решение и отказался от заключения договора поставки с данной компанией.

Помимо этого, важно проверить, насколько правомерно компания владеет товарнымзнаком или знаком обслуживания (интеллектуальной собственностью). Сделать это можно с помощью официального реестра Роспатента.

Особое внимание следует уделить тому, в отношении какой информации введен режим конфиденциальности, каковы его условия и юридическое оформление договоров о неразглашении, насколько компания соблюдает эти условия. Это важно на случай, если вы желаете сохранить некоторые аспекты вашего сотрудничества с российской компанией в секретности.

На что еще следует обратить внимание?

Информация о месте нахождения компании и ее юридическом адресе крайне важна, чтобы вовремя обнаружить случаи «массовой регистрации». Это поможет избежать риск того, что ваш российский партнер окажется фирмой-однодневкой, с которой лучше не иметь договорных отношений. Проверить адрес компании на «массовость» просто: достаточно ввести адрес в поисковую строку на официальном сайте ФНС России «Прозрачный бизнес» и дождаться результатов поиска с количеством зарегистрированных по данному адресу компаний.

Проверьте полномочия представителя компании, ведь переговоры вы будете вести при его участии. Определите пределы его полномочий, исходя из решения общего собрания участников об избрании генерального директора. Если представитель действует по доверенности, сведения о действительности выданной ему доверенности можно проверить на официальном ресурсе Федеральной нотариальной палаты России.

Не забудьте обратить внимание, не является ли представитель компании дисквалифицированным лицом – то есть тем, кому по закону запрещено быть генеральным директором или членом совета директоров из-за совершения правонарушения в прошлом. Реестр дисквалифицированных лиц содержится на том же сайте «Прозрачный бизнес», вам достаточно ввести его фамилию, имя и отчество, а также дату рождения.

Почему важна помощь юристов?

Безусловно, вы можете попытаться самостоятельно исследовать своего потенциального бизнес-партнера, используя официальные сервисы в Интернете. Однако стоит понимать, что такая проверка будет неполной. Многие важные сведения можно получить только через запросы к налоговым и иным государственным органам в России.

Более того, иногда необходимо напрямую обратиться к самому российскому поставщику с просьбой предоставить бухгалтерские документы. Чаще всего они с готовностью идут навстречу юристам, понимая важность прозрачности в деловых отношениях.

Мы предлагаем вам всестороннее изучение вашего контрагента и выявление всех возможных рисков. Наши специалисты помогут определить законность ведения бизнеса, вычислить коэффициент потери платежеспособности и оценить перспективы вашего договора. Наши юристы готовы оказать вам профессиональную помощь в этом вопросе.

По результатам всесторонних проверок специалисты готовят заключение на английском языке, которое содержит ответы на главные вопросы: следует ли вступать в договорные отношения с российской компанией, как усилить переговорные позиции и подтвердились ли опасения относительно возможных рисков.