Современные экономические отношения невозможно представить без проверки своего партнера перед заключением договора о сотрудничестве. В условиях быстро меняющегося рынка, особенно на фоне санкционного давления на Россию со стороны недружественных стран, бизнес-риски становятся более сложными и разнообразными. Поэтому иностранным компаниям так важно проверить российского контрагента на любые потенциальные риски. Данная инструкция подготовлена специалистами, имеющими опыт всесторонней проверки иностранных и российских компаний. Здесь мы подробно остановимся на наиболее важных нюансах при проверке, расскажем, на что обратить внимание и как подобрать надежного бизнес-партнера. Заказать услугу можно по ссылке.

Почему это важно?

Недавно к нам обратилась китайская компания, которая находится на стадии заключения договора поставки с российским контрагентом. По условиям договора китайская сторона должна внести аванс на крупную сумму. Возник справедливый вопрос: насколько это безопасно и рискует ли чем-то китайская компания? Мы проанализировали финансовые риски неплатежеспособности российского контрагента и убедились в прозрачности ее отчетности. Мы также обратили внимание на юридические риски и пришли к выводу, что российский контрагент добросовестно исполнял предыдущие договоры и не был замешан в судебных спорах. По результатам проверки мы подготовили комплексное заключение с оценкой надежности российской компании. Китайская сторона приняла наше заключение и успешно вступила в договорные отношения с российскими партнерами.

Что такое due diligence?

На сегодняшний день под due diligence понимается процесс проверки и анализа информации о какой-либо компании перед заключением сделки. Этот процесс включает в себя:
    1. оценку корпоративных рисков (законность создания компании, проверка учредительных документов и внутрикорпоративных отношений)
    1. финансовый аудит (анализ финансовых отчетов, налоговых деклараций и иных документов, свидетельствующих о кредитоспособности и платежеспособности компании)
    1. юридическую проверку (изучение юридических аспектов деятельности компании, включая наличие судебных разбирательств, соблюдение законодательства, наличие признаков противоправной деятельности)
    1. оценку репутации (исследование мнений клиентов, партнеров и общественности о компании)
    1. анализ рисков (оценка потенциальных рисков, связанных с бизнесом или сделкой)

Оценка корпоративных рисков

В первую очередь необходимо проанализировать учредительные документы российской компании: ее Устав и решение учредителя (или учредителей) о создании компании. Копию этих документов можно получить в свободном доступе с помощью интерактивного сервиса Федеральной налоговой службы России. Там вы можете беспрепятственно ознакомиться с учредительными документами юридического лица и получить их копию в электронном виде, что значительно упрощает проверку компании, если вы находитесь за границей. Однако стоит иметь в виду, что указанный сервис работает в тестовом режиме и требует авторизации через портал государственных услуг, что может вызвать затруднения для иностранных компаний. Существует иная возможность получить информацию из учредительных документов – путем личного обращения в налоговую службу в том субъекте, где зарегистрирована российская компания. На практике наши специалисты внимательно изучают учредительные документы и в своем заключении указывают, соответствуют ли эти документы требованиям, которые предъявляются законодательством России. Целый массив полезной информации вы обнаружите в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Указав одно лишь наименование компании или ее ИНН, вы можете бесплатно и за долю секунды получить выписку, содержащую следующие данные:
    1. информация о дате регистрации компании, месте ее нахождения и юридическом адресе
    1. сведения о лице, которое имеет право без доверенности действовать от имени компании (скорее всего, контракты вы будете заключать при его участии)
    1. данные об уставном капитале
    1. сведения об учредителях и участниках компании
    1. информация о постановке на налоговый учет, о регистрации в качестве страхователя
    1. сведения о видах деятельности, которые осуществляет компания (согласно Общероссийскому классификатору)
Информация о месте нахождения компании и ее юридическом адресе крайне важна, чтобы вовремя обнаружить случаи «массовой регистрации». Это поможет избежать риск того, что ваш российский партнер окажется фирмой-однодневкой, с которой лучше не иметь договорных отношений. Проверить адрес компании на «массовость» просто: достаточно ввести адрес в поисковую строку на официальном сайте ФНС России «Прозрачный бизнес» и дождаться результатов поиска с количеством зарегистрированных по данному адресу компаний. Проверьте полномочия представителя компании, ведь переговоры вы будете вести при его участии. Определите пределы его полномочий, исходя из решения общего собрания участников об избрании генерального директора. Если представитель действует по доверенности, сведения о действительности выданной ему доверенности можно проверить на официальном ресурсе Федеральной нотариальной палаты России. Не забудьте обратить внимание, не является ли представитель компании дисквалифицированным лицом – то есть тем, кому по закону запрещено быть генеральным директором или членом совета директоров из-за совершения правонарушения в прошлом. Реестр дисквалифицированных лиц содержится на том же сайте «Прозрачный бизнес», вам достаточно ввести его фамилию, имя и отчество, а также дату рождения.

Финансовый аудит

На этом этапе специалисты оценивают риски хозяйственной деятельности и риски в сфере финансов. При заключении любого договора с российской стороной вам необходимо проанализировать ее кредиторскую и дебиторскую задолженности. Данный этап невозможно осуществить без квалифицированной помощи специалистов, которые ознакомятся с документами бухгалтерской отчетности и сделают заключение о прибыли и убытках компании, которые определяют ее финансовое положение. Для оценки финансового состояния компании существует целый список официальных реестров, где вы можете обнаружить интересующую вас информацию:
    1. база судебных приставов (узнать о привлечении к административной ответственности и непогашенной задолженности по оплате штрафов)
    1. реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей (узнать, является ли ваш российский контрагент недобросовестным участником договоров подряда или поставки)
    1. реестр сведений о банкротстве (узнать о начале процедуры банкротства в отношении российской компании, намерениях кредиторов обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании)
На сайте Единой информационной системы в сфере закупок в разделе «Госзакупки» можно также проверить контрагента, а точнее узнать о наличии заключенных им контрактов в сфере государственных закупок. На сайте размещена информация о числе заказчиков, которым организация предоставляет свои товары или услуги по государственным контрактам. Помимо информации из открытых источников, потребуется запросить внутрикорпоративные источники данных: например, сведения о состоянии банковских счетов компании, сведения о наличии арестов имущества компании. Исходя из всех имеющихся данных наши специалисты могут ответить на следующие вопросы: имеет ли контрагент какие-либо финансовые проблемы, задолженности перед кредиторами, находится ли он в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации.

Юридическая проверка

Юридическая проверка крайне важна, поскольку позволяет оценить, насколько законно и добропорядочно ведет свой бизнес российская компания. Это поможет избежать ненужных вам судебных разбирательств в будущем. Автоматизация судебной системы России позволяет с легкостью узнать о наличии судебных разбирательств у российской компании дистанционным образом. Сервис «Электронное правосудие» предоставляет информацию обо всех делах, рассмотренных арбитражными судами с участием интересующей вас компании. Достаточно ввести название компании или ее ИНН, и вы обнаружите сведения обо всех имеющихся разбирательствах. Система «Правосудие» позволяет найти информацию о судебных делах как в федеральных арбитражных судах, так и в федеральных судах общей юрисдикции. Комплексная проверка на нарушение требований законодательства включает изучение сведений о соблюдении компанией множества обязательных условий:
    1. о защите персональных данных (если компания занимается обработкой персональных данных)
    1. о соблюдении экологических норм (если компания относится к числу объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду)
    1. о правомерности действующего налогового режима компании (если компания использует специальный налоговый режим)
    1. и многое другое
Очевидно, что из открытых источников невозможно будет узнать о соблюдении компанией всех обязательных требований к бизнесу. Опытные юристы помогут вам проанализировать деятельность компании, выявить обязательные требования к ней и запросить необходимые документы для того, чтобы сделать вывод о законности и правомерности действий компании. Помимо этого, важно проверить, насколько правомерно компания владеет товарнымзнаком или знаком обслуживания (интеллектуальной собственностью). Сделать это можно с помощью официального реестра Роспатента. Особое внимание следует уделить тому, в отношении какой информации введен режим конфиденциальности, каковы его условия и юридическое оформление договоров о неразглашении, насколько компания соблюдает эти условия. Это важно на случай, если вы желаете сохранить некоторые аспекты вашего сотрудничества с российской компанией в секретности.

Результаты due diligence

По результатам всесторонних проверок специалисты готовят заключение, которое содержит ответы на главные вопросы: следует ли вступать в договорные отношения с российской компанией, как усилить переговорные позиции и подтвердились ли опасения относительно возможных рисков. Заключение может быть подготовлено как на русском, так и на английском языке.

Выводы

В данной статье мы рассмотрели основные аспекты проведения проверки в отношении российской компании. Были выявлены ключевые направления, которые могут помочь составить целостное представление о том, насколько выгодно или рискованно сотрудничать с такой компанией в долгосрочной перспективе. Как видно из нашей инструкции, due diligence требует не только всестороннего изучения большого объема сведений, но и тщательного выбора источников информации. Поэтому эффективную проверку любой российской компании полезнее осуществлять с квалифицированным юридическим сопровождением. Наши специалисты оперативно и полно подготовят заключение о степени надежности вашего российского контрагента, ведь мы имеем опыт проверки большого числа компаний: от небольших предприятий до крупного бизнеса. Мы также принимаем оплату наших услуг на зарубежные счета, что делает сотрудничество с нами удобным и гибким для клиентов из разных стран. Если у вас остались вопросы, смело обращайтесь к нам! Мы обеспечим вам выгодное и безопасное ведение совместного бизнеса с российскими компаниями.